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出借銀行卡?使用出借銀行卡的資金?小心數(shù)罪并罰!

邵陽(yáng)新聞網(wǎng)11月22日訊(通訊員 孫艷波 鄧晶)2020年8月份,家庭主婦莫某某正在家里帶小孩,突然收到之前在外務(wù)工認(rèn)識(shí)的朋友聯(lián)系她,提出要租賃她的銀行卡。莫某某雖然覺(jué)得朋友可能在進(jìn)行違法犯罪活動(dòng),但貪圖好處,仍然按照朋友的要求將自己的三張銀行卡開(kāi)通了電子支付業(yè)務(wù)并郵寄過(guò)去,獲取租金1200元。一段時(shí)間后,莫某某覺(jué)得不妥,又到銀行將銀行卡進(jìn)行掛失。掛失時(shí),發(fā)現(xiàn)銀行卡內(nèi)有余額,一時(shí)被眼前蠅頭小利所誘惑,在明知銀行卡內(nèi)資金不是自己的情況下,仍然將其中的三千余元通過(guò)支付寶和取現(xiàn)方式用于自己和家人的生活開(kāi)支。經(jīng)查證,莫某某出借三張銀行卡的卡內(nèi)流入異常資金共計(jì)160余萬(wàn)元,其中包含電信詐騙被害人被騙資金48萬(wàn)余元。

邵陽(yáng)縣人民檢察院以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪、盜竊罪對(duì)莫某某提起公訴。11月1日,法院對(duì)該案進(jìn)行判決,采納了檢察機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)、罪名和量刑建議,基于莫某某具有自首、退贓、認(rèn)罪認(rèn)罰情節(jié),判決合并執(zhí)行有期徒刑十個(gè)月,并處罰金人民幣一萬(wàn)二千元,現(xiàn)判決結(jié)果已生效。

檢察官說(shuō)法:根據(jù)“兩高一部”《關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問(wèn)題的意見(jiàn)(二)》相關(guān)規(guī)定,明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪,為其犯罪提供收購(gòu)、出售、出租信用卡、銀行賬戶等行為,即可能會(huì)涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪;掛失出租、出借的銀行卡后,如將銀行卡內(nèi)不屬于自己的資金非法占有,可能還會(huì)涉嫌盜竊罪,如按他人指示將卡內(nèi)資金轉(zhuǎn)移,可能還會(huì)涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪。

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